证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-069
上海正帆科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可退换公司债券预案革命情
况讲明的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性敷陈
大略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 26 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可退换公
司债券预案的议案》等相干议案。
为鞭策本次向不特定对象刊行可退换公司债券责任的班师进行，阐明相干
监管条款并和洽公司施行情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第
二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司《对于公司向
不特定对象刊行可退换公司债券预案（革命稿）的议案》等相干议案，阐明公
司股东大会的授权，
神秘顾客新闻本次革命事项无需再次提交公司股东大会审议。
为便于投资者交融和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可退换公司债券
预案相干文献波及的主要革命情况讲明如下：
序号 文献称号 章节 革命情况
《 上 海正 帆 科技 股份
有 限 公司 向 不特 定对 三、财务管帐信息及处置层 更新了回报期财务数据及
象刊行可转债预案（修 商榷与分析 相干分析内容
订稿）》
《上海正帆科技股份 本次刊行可转债之召募资
第一节 本次刊行证券相等
有限公司向不特定对 金投资形状具体内容参见
品种汲取的必要性之“二、
本次召募资金投资项筹谋
券论证分析回报（修 股份有限公司向不特定对
可行性及必要性”
订稿）》 象刊行可退换公司债券募
集资金使用的可行性分析
回报（革命稿）》
第三节 本次刊行订价的原
则、依据、次第和体式的合 更新了公司审议体式实施
感性之“三、本次刊行订价 情况
的次第和体式合理”
第四节 本次刊行容貌的可
行性之“二、本次刊行恰当
《注册处置目标》的相干规
定”之“（一）本次刊行符 更新了回报期相干财务数
合《注册处置目标》第十三 据及相干表述
条的相干限定”之“3、具有
合理的财富欠债结构和正
常的现款流量”
第五节 本次刊行决策的公 更新了公司审议体式实施
平性、合感性 情况
二、本次召募资金投资形状
基本情况及可行性分析之
“（一）铜陵正帆电子材料
有限公司特气成就形状（二
更新了所实施的审批、备案
体式实施情况
进材料及 30 万立方电子级
夹杂气体形状”之“6、形状
波及地盘、备案及环保等有
关审批、批准或备案事项”
《上海正帆科技股份 二、本次召募资金投资形状
有限公司向不特定对 基本情况及可行性分析之
象刊行可退换公司债 “（二）正帆科技（丽水）
更新了所实施的审批、备案
体式实施情况
行性分析回报（革命 目”“6、形状波及地盘、备
稿）》 案及环保等相干审批、批准
或备案事项”
二、本次召募资金投资形状
基本情况及可行性分析之
“（三）正帆百泰（苏州）
科技有限公司新建生物医 更新了所实施的审批、备案
药中枢装备及材料研发生 体式实施情况
产基地形状”之“6、形状涉
及地盘、备案及环保等相干
审批、批准或备案事项”
《 上 海正 帆 科技 股份
公司对杀青 2023 年 11 月
有 限 公司 前 次募 集资
金使用情况回报（革命
与使用情况出具更新回报
稿）》
除上述革命外，公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券预案相干文献
的其他部天职容未发生骨子性变化。革命后的具体内容详见公司同日在上海证
券来去所（www.sse.com.cn）败露的相干文献。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
这个奖项旨在鼓励场内外公平竞争、专业精神和诚信，提名由国际网球记者协会ITWA投票产生，另外三位提名的是迪米特洛夫、胡尔卡奇和辛纳。
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